Новая CD коллекция, Молдова, Кишинёв, Природа, Дети, Женщины, Здания, Открытки
Международный Центр Иностранных Языков ILTC школа английский
Новейшая история Молдовы, фотографии, размышления, моя черно-белая жизнь. Молдавия.
Все о Молдове и молдаванах - история, география
Полиграфия дизайн сайтов векторная графика рекламные листки буклеты каталоги наружная реклама, Корчмарь Светлана, Молдова, Кишинев
Газета "Независимая Молдова", Кишинёв
Инфотаг, агентство новостей - Молдова, Кишинёв
Программа телепередач

Еще раз о Sheriff пишет газета Панорама, об этой компании из Приднестровья. На сей раз об офшорной истории "Шерифа" и основателях компании Викторе Гушан и Илье Казмалы. В общем все по порядку.
2013/06/14
Еще раз о Sheriff пишет газета Панорама, об этой компании из Приднестровья. На сей раз об офшорной истории "Шерифа" и основателях компании Викторе Гушан и Илье Казмалы. В общем все по порядку.
Виктор Гушан и Илья Казмалы, основатели компании Sheriff, главного экономического агента Приднестровья, создали в апреле 2004 года четыре офшорные компании в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО).
Тайные дела двух приднестровских магнатов засекречены в конфиденциальных документах, полученных International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) и проанализированных в рамках проекта OffshoreLeaks. Центр PARTICIP получил доступ к этим документам.Гигант  Sheriff  был создан в 1993 году бывшими предпринимателями Виктором Гушаном и Ильей Казмалы. В скором времени компания стала №1 в регионе. Sheriff  держит самую крупную сеть заправочных станций и магазинов в приднестровском регионе, строительную компанию, типографию, рекламное агентство и т. д. К тому же Sheriff является совладельцем компании мобильной связи Interdnestrcom, спортивного клуба Sheriff, тираспольского хлебокомбината, винно-коньячного завода Kvint и т. д. Согласно материалу газеты  Adevărul, в 2010 году компания Sheriff получила самый большой доход от продаж в Республике Молдова – более 4 млрд. леев, что на 300 млн. больше по сравнению с 2009 годом.Четырех одним ударомДо сих пор мало что было известно о приднестровском бизнесе Гушана и Казмалы. Были догадки, что у бывших милиционеров есть интересы и в других частях света, но доказательств не было. Документы OffshoreLeaks показывают, что в 2004 году Гушан и Казмалы создали на Виргинских островах четыре офшорные компании. До того времени ни один из них не владел компаниями в налоговом раю Карибского моря. Первая офшорная компания  из списка Гушана и Казмалы - Vanora Financial Ltd. – была основана 6 апреля 2004 года и зарегистрирована в Drake Chambers, Road Town Tortola, БВО. В скором времени, 20 апреля 2004 года, бизнесмены стали акционерами компании Civilpark Limited, созданной в мае 2001-го киприотом Стелиосом Иоакимом. Спустя три дня владельцы Sheriff основали две другие компании: Mentor Financial Ltd. и Orion Intervest Ltd. Сомнительная компания-посредник Что подвигло Гушана и Казмалы активизировать деятельность в офшорной гавани в апреле 2004 года? Пролистывая историю компании Sheriff, мы узнали, что в 2004 году была расширена сеть магазинов в Слободзее и Рыбнице, а годом позже Sheriff приватизировал тираспольский хлебокомбинат и нефтебазу в Рыбнице. Компания продолжила в том же духе и в 2006 году, когда купила винно-коньячный завод Kvint в Тирасполе. Совпадения?Офшорные фирмы были зарегистрированы посредством компании Commonwealth Trust Limited, БВО, которая создает для клиентов фирмы и тресты за границей. Согласно OffshoreLeaks, власти Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008 год Commonwealth Trust Limited неоднократно нарушала законодательство по борьбе с отмыванием денег, не проверяя и не регистрируя прошлое и происхождение клиентов. «У этой фирмы были систематические проблемы, связанные с отмыванием денег», - заявил в прошлом году чиновник Комиссии финансовых услуг БВО.Данные, полученные ICIJ, показывают, что Commonwealth Trust Limited многократно не проверяла личности реальных клиентов и их намерения. По словам экспертов, такая проверка чрезвычайно необходима для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и другими незаконными действиями в офшорном мире. Sheriff - клиент своих основателей. Центр PARTICIP обнаружил, что у компании Orion Intervest Ltd. были коммерческие отношения с ООО Sheriff. 23 марта 2012 года Sheriff был оштрафован тираспольской таможней за нарушение таможенного законодательства Приднестровья. Компания опротестовала решение в Арбитражном суде Тирасполя. В своем вердикте суд отметил, что, помимо всего прочего, Orion Intervest Ltd. является одним из «поставщиков продуктов» компании  Sheriff. Следовательно, Гушан импортирует продукты в Приднестровье посредством своей офшорной компании. Не исключено, что офшорные фирмы используются или использовались в этих целях владельцами Sheriff.Активисты PARTICIP с помощью молдавских СМИ подали запрос в Таможенную службу Республики Молдова с просьбой предоставить информацию о транзакциях по импорту-экспорту через таможни РМ в период с 2005 по 2013 год посредством офшорных компаний Гузуна и Казмалы. Нам ответили, что «запрошенная информация носит конфиденциальный характер и потому не может быть предоставлена».Мы пытались также связаться с Виктором Гушаном, чтобы обсудить отношения между  Sheriff и офшорными компаниями, но он не ответил на сообщения. Илья Казмалы не руководит компанией с апреля 2012 года и, вероятно, покинул Приднестровье.Центр PARTICIP продолжит следить за деятельностью четырех офшорных компаний. Казмалы, директор офшоров Документы, изученные в рамках проекта OffshoreLeaks, показывают, что в сферу интересов Ильи Казмалы входят три другие офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах. 2 мая 2007 года Казмалы вместе с Браниславой Грожданович, прописанной на Кипре, стали директорами офшорных компаний Minos Marketing Ltd., Morganton Investments Ltd. и Palac Trading Ltd. Эти три фирмы были основаны в 2005 году компанией Eurotrade Nominees Ltd. Любопытно, что Грожданович и киприот Стелиос Иоаким,  передавший офшорную компанию Civilpark Limited Гушану и Казмалы, были связаны с банком Unikor в Российской Федерации. Совпадения?

20080411-019
Сохранить фото

20010623-05
Сохранить фото




Душный сырой подвал со стенами, покрытыми шершавой строительной шубой - это камера №9 изолятора временного содержания.



Добро Пожаловать!



В конце 1990 года, в свои 33, я поменял профессию. Из конструктора с 17 – летним стажем работы на оборонном заводе я стал фоторепортером, соприкоснулся с журналистикой, другими глазами увидел мир. Так получилось, что в это же время разваливался Советский



Записки из прошлого, мысли-то разные в голову лезли и сейчас лезут. 15 лет прошло, но как будто вчера - все остается актуально. Год 1995 - это когда захотелось писать, писать о разном, скорее записывать, что само в голову лезет.



Что происходит со мной опять? Не могу работать. А как же шаманские практики? Так кофе пить не нужно. Живу по-новому, переход всё – таки ощутим. Влюблена. Так сопротивлялась же активно. Клялась и божилась себе, что не привыкну, что ровна и безразлична. Ко



Фотография в Паутине, размышления Гены Михеева. Для тех, кто ничего позитивного создавать не умеет, уничтожение представляет замену творчества. Это явление присутствовало всегда, даже в древней истории,но в электронную эпоху оно проявилось в новых формах



Анонсирована фотокамера EOS 5D Mark III в официальных источниках. Технические характеристики были мечтой любого фотографа и фирма Canon постаралась осуществить эту мечту. Цена на фотоаппарат заявлена 3500 долларов США и появится в продаже в марте - апреле




Все статьи


Moldova Photo Gallery - Лучшие фотографии Валерия Корчмаря.
e-mail: vcorcimari@photo.md, lera57@gmail.com
+373 69125822